福建求實智能股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況 

（一） 會議召開情況

1． 會議召開時間：2022年1月13日

2． 會議召開地點：公司會議室

3． 會議召開方式：現場

4． 會議召集人：董事會

5． 會議主持人：張安東

6． 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

（二） 會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共9人，持有表決權的股份總數43,003,026股，占公司有表決權股份總數的64.49%。

（三） 公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1. 公司在任董事5人，出席4人；

2. 公司在任監事3人，出席3人；

3. 公司董事會秘書出席會議；

4. 公司總經理張紅玲、副總經理蘇建坤出席會議。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

1. 議案內容：

詳見公司于2021年12月27日在http://www.klub-abg.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號為：2021-013）。

2. 議案表決結果：

同意股數1,261,026股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%

3. 回避表決情況：

廈門求實智能網絡設備有限公司為公司控股股東，系關聯方，需回避表決；廈門東玲科技有限公司是聯掌門戶網絡科技有限公司的控股股東，系關聯方，需回避表決。

（二） 審議通過《關于向金融機構申請融資不超過4000萬》議案

1. 議案內容：

福建求實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因經營與業務發展需要，公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構申請融資，融資金額累計不超過人民幣4000萬元，具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

上述融資是公司正常的生產經營需要，為自身發展補充流動資金，有利于提高公司資金管理靈活性，改善公司財務狀況，對公司日常性經營產生積極影響，是合理的、必要的，不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》（公告編號：2021-014）。

2. 議案表決結果：

同意股數43,003,026股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3. 回避表決情況：本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。

三、 備查文件目錄

《福建求實智能股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議》

福建求實智能股份有限公司

  董事會

 2022年1月13日