福建求實智能股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開基本情況 

（一） 股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三） 會議召開的合法性、合規性

本次臨時股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

（四） 會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五） 會議召開日期和時間

現場會議召開時間：2022年1月13日09:00至12:00

（六） 出席對象

1. 公司全體股東或其委托代理人

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人

（七） 會議地點

公司會議室

二、 會議審議事項

（一） 審議《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案

詳見公司同日在http://www.klub-abg.com/求實智能網頁發布的《關于預計2022年度日常性關聯交易的公告》（公告編號為：2021-013）。

（二） 審議《關于向金融機構申請融資不超過4000萬》議案

       福建求實智能股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因經營與業務發展需要，公司及其下屬子公司2022年擬向金融機構申請融資，融資金額累計不超過人民幣4000萬元，具體融資金額、融資方式、擔保方式、利率等以最終簽訂的合同為準。

上述融資是公司正常的生產經營需要，為自身發展補充流動資金，有利于提高公司資金管理靈活性，改善公司財務狀況，對公司日常性經營產生積極影響，是合理的、必要的，不會對公司及股東利益造成損害。具體內容詳見公司公告《關于向金融機構申請融資的公告》（公告編號：2021-014）。

三、 會議登記辦法

（一） 登記方式

1、自然人股東持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

（二） 登記時間：2022年1月13日上午8:30至9:00

（三） 登記地點：公司會議室

四、 其他

（一） 會議聯系方式：聯系人：謝新春

聯系地址：廈門市同安區環東海域美溪道思明工業園59號求實科技大廈

郵政編碼：361100

聯系電話：0592-2950158

傳真：0592-5365222

（二） 會議費用：自理

五、 備查文件目錄

《福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

《福建求實智能股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》

福建求實智能股份有限公司

  董事會

 2021年12月27日