福建求實智能股份有限公司

關于預計2022年日常性關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 日常性關聯交易預計情況 

（一） 預計情況

（二） 基本情況

1、關聯方基本情況

關聯方（一）

名稱：廈門求實智能網絡設備有限公司

住所：廈門市思明區軟件園二期望海路59號之2八樓

企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

法定代表人：張安東

關聯方（二）

名稱：聯掌門戶網絡科技有限公司

住所：無錫市新吳區金城東路333-1-1212

企業類型：有限責任公司

法定代表人：張安東

關聯方（三）

聯掌門戶網絡科技有限公司參股的各地城市公司

關聯方（四）

姓名：張安東

住所：廈門市思明區松柏路**號

關聯方（五）

姓名：張紅玲

住所：廈門市思明區松柏路**號

2、關聯關系概述

（1）廈門求實智能網絡設備有限公司為公司控股股東；

（2）聯掌門戶網絡科技有限公司是廈門東玲科技有限公司的控股子公司；

（3）張安東為公司實際控制人、董事長，持有廈門求實智能網絡設備有限公司80%股份；

（4）張紅玲為張安東配偶、公司董事兼總經理，持有廈門求實智能網絡設備有限公司20%股份。

3、關聯交易概述

（1）公司擬向廈門求實智能網絡設備有限公司、聯掌門戶網絡科技有限公司及其參股的各地城市公司銷售產品，預計2022年度發生金額為5000萬元。

（2）公司將委托關聯人利用自己的特有渠道銷售公司的產品，預計2022年度發生金額為1000萬元。
（3）公司將協助聯掌門戶網絡科技有限公司及其相關公司發展定制平臺運營業務，預計2022年度發生金額為1000萬元

（4）廈門求實智能網絡設備有限公司擬于2022年度在必要時向公司提供財務資助不超過100萬元。

（5）廈門求實智能網絡設備有限公司、張安東及張紅玲擬于2022年度為公司向銀行貸款融資提供擔保質押物，金額預計4000萬元。

（6）公司擬于2022年增加投資計劃（含共同投資、委托理財、委托貸款），金額預計3000萬元

二、 審議情況

（一） 表決和審議情況

2021年12月27日，公司第四屆董事會第三次會議審議通過《關于預計2022年度日常性關聯交易額度》議案。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，關聯董事張安東、張紅玲回避表決。本議案尚需提交2022年第一次臨時股東大會審議。

（二） 本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況

三、 定價依據及公允性

（一） 定價政策和定價依據

上述關聯交易價格遵循市場定價的原則，公平合理，定價公允，對公司財務狀況和經營成果不會造成影響，有利于公司的長遠發展。

公司關聯方向公司提供財務資助，為公司向銀行貸款融資提供擔保質押物系公司純受益行為，公司無需向關聯方支付對價，屬于關聯方對公司發展的支持行為，不存在損害公司和其他股東利益的情形。

四、 交易協議的簽署情況及主要內容

在預計的2022年度日常性關聯交易范圍內，由公司經營管理層根據公司未來發展戰略及公司業務需要，簽署相關協議。

五、 關聯交易的必要性及對公司的影響

 上述關聯交易是公司業務發展及生產經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，促進公司發展，是合理的、必要的。

上述關聯交易以市場公允價格為依據，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司利益的情形，不會導致公司對關聯人形成重大依賴。

六、 備查文件目錄

《福建求實智能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》

福建求實智能股份有限公司

  董事會

 2021年12月27日